Depremzede illerde banka işlemlerinde kimlik uygulamaları düzenlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde hem maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması hem de diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi....
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan "Mali
Suçları Araştırma Kurulu
Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre, eklenen
geçici maddeyle, OHAL ilan
edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis,
Malatya, Osmaniye ve
Şanlıurfa'da finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik
yapıldı. Söz konusu illerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde
finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik tespiti, adres ve iletişim
bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan
kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli
görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir herhangi bir
belgeyle yapılabilecek.
Bunun mümkün olmaması durumunda işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek. Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler uygulanabilecek. Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.